Programa

Curso Institucional em Escola de Gestão

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Parte I - Compreender o fenómeno fraude: os elementos da fraude, estatísticas de fraude; o triângulo da fraude; e o conceito básico de "bandeiras vermelhas" (fatores de risco de fraude), relações anómalas, eventos, condições ou sintomas que indiciam uma maior probabilidade de fraude. Parte II - Técnicas de detecção e investigação. Parte III - Esquemas com rédito. Parte IV ? Esquemas com activos. Parte V ? Esquemas com gastos e passivos. Parte VI ? Outros esquemas de fraude financeira.