Programa

Curso Institucional em Escola de Gestão

Programa

Parte I-Compreender quem comete fraude e porquê, usando estatísticas de fraude e o triângulo da fraude - oportunidade, pressão e racionalização. Parte II?Os elementos da fraude: ato, ocultação e conversão. Parte III-Compreender o conceito básico de "bandeiras vermelhas" (fatores de risco de fraude), relações anómalas, eventos, condições ou sintomas que indiciam uma maior probabilidade de fraude. Parte IV-Prevenção de fraude, dissuasão, detecção, investigação e remediação. Parte V-A mentalidade do profissional anti-fraude: pensamento crítico e criativo; Ambiente de luta contra a fraude, processos e controlo. Parte VI-Avaliação do risco da fraude considerando: 1.Identificação dos riscos de fraude considerando a natureza da empresa, o tipo de transações e quaisquer sinais vermelhos observados. 2.Esquemas necessários para perpetrar um acto fraudulento. 3.Aplicação de atividades de controlo e monitorização que possam mitigar a oportunidade de perpetrar esquemas de fraude.